إصدار دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب

أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع عدة هيئات حكومية، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يهدف إلى تعزيز التوعية بشأن المخاطر المرتبطة بهاتين الظاهرتين.

يركز هذا الدليل على شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح كيفية تطبيق المعايير الدولية في هذا السياق.

كما يستعرض الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها من قبل السلطات المغربية لمكافحة هذه الأنشطة الممنوعة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

يأتي هذا الدليل في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية النظام المالي المغربي من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع القطاعات المالية.